最近阿里巴巴上關(guān)于進口廢鋼的討論，十分熱鬧，許多商友反映進口廢鋼，進口廢鋼軌生意難做，談的多，成的幾乎沒有。本人知道一些國際廢鋼市場的內(nèi)幕，在此，想給各位潑潑冷水，其實阿里巴巴上流傳的絕大多數(shù)國際廢鋼報盤，只是一個個騙局罷了。
目前國際廢鋼市場上，真正有貨的供應(yīng)商，獨聯(lián)體黑海地區(qū)最便宜的FOB離岸價也要190-200美元/噸左右，美國碎廢鋼FOB價普遍在230美元/噸左右，質(zhì)量好的更貴。俄羅斯海參威廢鋼軌FOB離岸價就要230美元/噸。再看看亞洲各大鋼廠的進口廢鋼采購價吧！韓國浦項制鐵，仁川制鋼，東國鋼鐵公司等，目前采購1號重熔廢鋼的價格在CFR 280美元/噸甚至更貴，我國寶鋼的進口優(yōu)質(zhì)廢鋼采購價，CFR價格在260美元/噸以上（具體價格恕保密），日本出口到臺灣地區(qū)的H2廢鋼，都要賣到CFR 254美元/噸。目前國際廢鋼市場是原料緊缺，鋼廠買不到貨。目前全世界現(xiàn)有的廢鋼貨源，基本上都被大鋼廠包下來了，哪里還會有那么多的廢鋼資源滿天飛？
我一個朋友為了做廢鋼生意，多次去韓國和韓國的大鋼廠采購人員談判，鋼廠的人根本不相信我朋友有大量廢鋼的可能。仁川制鋼的人告訴我朋友，現(xiàn)代貿(mào)易商社南非分公司的人，去南非深入調(diào)查過，目前南非根本就不可能有3萬噸/月這么大的廢鋼供貨量，更別說那些每月供貨12萬噸甚至更多的了。廢鋼軌也是一樣，不要說南非，就算把整個非洲的鐵路，全部拆掉，也不可能有某些合同上說的那么大量，更何況南非鐵路更換本來就不多。而且每月3萬噸廢鋼，那要多少工人來加工啊，一般情況下，一天加工100-200噸廢鋼已經(jīng)不得了了。廢鋼按照ISRI標準，用電弧超高溫切割成HMS 1號和2號，多大的工程啊，一個月3-20萬噸，怎么有可能？廢鋼的裝卸率，由于是電磁吸吊裝貨，每天2500噸已經(jīng)很不錯了，一條3萬噸的船，一般10天能裝完算快的，這和鐵礦砂，煤炭的裝卸率是根本不能比較的。韓國人說了一句很實在的話，“我們韓國大鋼廠都買不到這么低價格的廢鋼，你那么容易就能買到？”仁川制鋼的人說，他們以前也談過一個韓國南洋商社代理的NHI廢鋼，報價只有188美元/噸，最后是沒貨的，南洋商社為此還賠了巨額違約金給鋼廠，差點破產(chǎn)，但NHI是不會給你一分錢違約金的。如果你還是不相信的話，那就簽約好了，但交不了貨，鋼廠要重罰你。
正是由于國際廢鋼市場極其混亂，中國質(zhì)監(jiān)局出臺了AQSIQ注冊，韓國雖然沒有AQSIQ，但是鋼廠對新的廢鋼供應(yīng)商要進行資格評審，實地考察，看貨。大家回憶一下廢鋼合同，那些所謂有大量廢鋼的，有哪家同意給你看貨呀？都是不給你看貨的，或者玩玩文字游戲，說開了信用證才給你看貨。開了證還看個屁啊，開了證就沒人理你了，等著上當受騙吧！所以，我覺得韓國人要求先看貨是完全合理的。就好比買房吧，難道也要先給房產(chǎn)商LOI購買意向書，BCL資金證明，才能給你看購房合同？難道要先付了房款，才能給你看房？大家動動腦子想想吧，幾百萬美金的生意，連看都不給你看，也不準你了解對方公司資信情況，立馬要你三個工作日內(nèi)，開出信用證，這是做生意還是搞詐騙？不信，你問問這里冶金論壇的兄弟姐妹們，有誰做成過類似合同的廢鋼？
歡迎大家一起聲討進口廢鋼騙局，有各種受騙經(jīng)歷的商友們，請跟帖吧！
國際貿(mào)易騙局百變不離其一，請參閱國際商報http://ibdaily.mofcom.gov.cn/%60Template/NewsTemplate.asp?newsid=90612利用信用證交易進行國際詐騙的特征識別
信用證是一個世紀以來國際貿(mào)易中使用最為廣泛的一種支付方式。
由于它以銀行信用為保證，以銀行獨立性的付款責任為基礎(chǔ)，因此同以商業(yè)信用為基礎(chǔ)的匯款和托收方式比起來，對買賣雙方更具安全性和可靠性，解決了遠隔重洋的進出口商之間互不信任的問題。但另一方面，信用證獨立于基礎(chǔ)貿(mào)易合同、開證行承擔第一性付款責任以及銀行“管單不管貨”的三大特點在促進國際貿(mào)易發(fā)展的同時，也為國際詐騙分子提供了可乘之機，加之運作程序的相對復(fù)雜性和信息不對稱等原因，使得信用證交易中的不確定性因素明顯增多，因而它是被國際詐騙分子和團伙所利用從事國際詐騙活動的主要工具之一。
20世紀80年代中期以來，隨著我國改革開放步伐的加快，對外貿(mào)易不斷增長，國際經(jīng)貿(mào)活動日趨頻繁，國際詐騙分子乘機將魔爪伸向我國。
他們通常是以同中國公司做生意的名義，采取以偽造信用證、偽造信用證項下的單據(jù)、使用“軟條款”等各種手法，在貿(mào)易的背后從事詐騙活動。例如上世紀80年代初期的萬寶路香煙詐騙、中期的鋼材詐騙；90年代中期的備用信用證詐騙、1995年達到猖狂程度的蔗糖詐騙、1996年的尼日利亞石油詐騙等等，均滲透到了我國，旨在詐騙的文件在我國沿海地區(qū)的銀行頻頻露臉。由于詐騙分子精通信用證業(yè)務(wù)的細節(jié)，操作具有專業(yè)性，手法隱蔽，且多為有組織的犯罪（團伙犯罪），因此這類詐騙不易被識別，同近年來偽造大額存款證或大額存單的低級詐騙形式比起來，更容易得手。
規(guī)避信用證詐騙風險的最好辦法就是從一開始就不要卷入這類交易。
那么，從事國際貿(mào)易的企業(yè)和從事國際結(jié)算的銀行怎樣才能在日常工作中從大量的交易文件中區(qū)別出旨在詐騙的交易呢？這里，筆者結(jié)合自己的工作實踐，從近20年來滲透到我國的一些案件入手，總結(jié)出信用證詐騙交易的若干外在特點。外貿(mào)業(yè)務(wù)人員和銀行的業(yè)務(wù)人員多注意這些特征，就一定能夠?qū)⒃p騙的交易拒之門外。
特征之一：交易金額巨大如1985年的溫州鋼材詐騙案金額為230萬美元，1993年衡水農(nóng)行備用信用證詐騙案金額高達100億美元，1995年猖狂到極點的蔗糖詐騙案每筆金額都在400萬美元以上，1993年9月筆者接觸到的一筆備用信用證詐騙案金額高達1000萬美元（未遂）。這其中的道理很簡單：詐騙分子組織一次成功的詐騙不容易，金額大才值得冒風險行騙，一旦得手，他們就能得到豐厚的回報。
特征之二：運作程序更為復(fù)雜上世紀80年代中期至今，幾乎所有的信用證詐騙案都同正常的國際貿(mào)易運作程序和國際結(jié)算支付程序相去甚遠，表現(xiàn)出業(yè)務(wù)操作上的煩瑣性和復(fù)雜性。僅以1994年至1995年間筆者先后接觸過的8家公司進口蔗糖開證申請為例，其操作程序通常是：①賣方提供形式發(fā)票等文件，說明供貨數(shù)量和價格；②買方簽署該形式發(fā)票，確認交易條件；③買方出具“不可撤銷公司訂單”（ICPO）并經(jīng)其銀行連屬，或買方銀行出具“安慰信”（Comfort Letter）以茲證明買方的付款能力；5買賣雙方通過傳真確認合同內(nèi)容；⑤賣方出示其銀行開立的“供貨證明”或經(jīng)其律師簽字的“宣誓書”（affidavit），并提供有關(guān)副本單據(jù)；⑥買方銀行開出（備用）信用證預(yù)先通知書；⑦收到該通知書后，賣方銀行開出不可撤銷履約保函；⑧買方收到保函后，同賣方正式簽約并通過其銀行開出（備用）信用證。這8個程序完成后，才進入發(fā)“貨”備單、銀行議付、收取“貨”款的環(huán)節(jié)。這樣復(fù)雜的運作程序可以誘使買方逐漸增加對賣方的信任度，一步步地接近賣方設(shè)置好的陷阱。
特征之三：合同中的交易價格低于國際市場上同類商品的正常價格上世紀80年代的廣州煙草詐騙案，同印度賣方所簽合同中的香煙價格比當時國際市場價格低20美元至30美元；90年代中后期的蔗糖詐騙，“賣方”發(fā)盤中的報價比當時國際市場的蔗糖價格低20美元至50美元。
較低的價格是誘使買方簽約上當?shù)恼T餌，使買方在“感覺良好”的心態(tài)下慢慢地喪失了警惕性和防范能力，對利潤的期待代替了對交易文件的理性分析，許多國內(nèi)的公司就是這樣陷入了騙局。
特征之四：交易條件中總有幾項“優(yōu)惠”非常吸引人例如衡水案中，美國亞聯(lián)集團總裁梅直方在熟人的引見下來到農(nóng)行衡水支行申請開證引資時，提出的優(yōu)惠條件是：100億美元的備用信用證“只用于證明有關(guān)資金引入中國”，農(nóng)行衡水支行對引進的資金“不還本、不付息、不承擔任何經(jīng)濟及法律責任”。又如，在蔗糖詐騙案中，“賣方”提出的價格條件通常是CIF ASWP（世界任何安全港口CIF價）或CFR ASWP（世界任何安全港口成本加運費價）。做過國際貿(mào)易的人都知道，蔗糖是一種壟斷性極強的商品，買方和賣方通常都比較固定，真正的蔗糖出口商不可能在進入簽約階段時還允許他的蔗糖漂流到“世界任何安全港口”，除以寬松優(yōu)惠之條件作誘餌行騙外，實在別無他意。
特征之五：如果是進口業(yè)務(wù)，進口的商品往往是大宗的炒作商品如果某種商品國內(nèi)市場需求上升、國內(nèi)外市場價差較大時，就容易成為炒作對象，也給詐騙分子提供了可乘之機。他們利用進口商求貨心切的心理，誘開信用證，偽造單據(jù)進行詐騙。值得注意的是，近20年來，被炒作的商品每個時期都有所不同。從上世紀80年代初到目前，被炒作的商品達二十幾種，平均每隔兩、三年就有一種，如80年代的化肥（Fertilizer）、膠合板（Plywood／Veneer Board）、凍鴨（Frozen Ducks）、萬寶路香煙（Marlboro Cigarette）；90年代的鋼材（Steel）、蔗糖（Sugar）、石油（Petroleum）、食用油（Edible Oil）等等。
特征之六：在交易中制造神秘感如上世紀90年代的蔗糖詐騙，在經(jīng)過一系列的復(fù)雜程序之后，“賣方”往往還要求同買方簽署一個“非規(guī)避非公開協(xié)議”（Non－circum vention Non－disclo－sure Agreement）。“賣方”這樣做的目的是使該筆交易不為他人所知，以利于其詐騙成功。
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